ЦБ: объемы подозрительных операций в 2024 году снизились на 21%
Объемы подозрительных операций в РФ за 2024 год снизились на 21%, до 90 млрд руб. Об этом сообщается в годовом отчете Банка России.
Сокращение более значительное, чем за два предыдущих года (на 12% — в 2023 году и на 5% — в 2022 году), отмечается в отчете. Также за год на 17% уменьшились операции с признаками вывода средств за рубеж (до 25,6 млрд руб.) и на 22% — объемы незаконного обналичивания (до 64,2 млрд руб.)
В ЦБ отметили, что с момента запуска сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК) кредитные организации ограничили операции по счетам 165 тыс. недобросовестных субъектов. На конец 2024 года из почти 8 млн российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 96,9% отнесены к низкому уровню риска, 1,9% — к среднему и лишь 1,2% — к высокому.
