Global Ledger: скам-токены принесли мошенникам более $857 млн на фоне ажиотажа вокруг TRUMP
- В Global Ledger провели расследование на предмет того, сколько мошенники заработали, используя шумиху вокруг TRUMP.
- Речь идет о схеме Pump and Dump, при которой создается иллюзия рыночного спроса на токен путем его отправки крупным держателям востребованного актива.
- В организации утверждают, что четыре таких проекта принесли более $857 млн своим создателям.
Различные скам-токены принесли мошенникам более $857,5 млн на фоне скачка спроса на мемкоин OFFICIAL TRUMP (TRUMP). Об этом Incrypted сообщили эксперты Global Ledger.
Согласно отчету организации, мошенники использовали схему Pump and Dump в каждом случае. Как отметили эксперты, они отправляли значительные объемы своих токенов на кошельки держателей TRUMP, тем самым создавая видимость их ценности.
Это привлекло внимание других трейдеров, в результате повысив курс активов. После этого мошенники продавали свои токены, что, в свою очередь, приводило к падению стоимости.
Как отметили в Global Ledger, только четыре подобных проекта принесли $857,53 млн. Это токены Milei, Melon Musk, OFFICLAL TRUMP и Vladimir Putin. В ходе «накачки» цен мошенники отправили значительные объемы активов крупнейшим держателям TRUMP.
В частности, на девять счетов поступило 10,7 млн JMilei:
Распределение токенов JMilei их создателем. Источник: отчет Global Ledger.
Этот же мемкоин через несколько промежуточных кошельков отправлялся в пул ликвидности и на торговые площадки для обмена, отметили в Global Ledger.
Дальнейшее распределение токенов. Источник: отчет Global Ledger.
Аналогичным образом держатели TRUMP получили более 46 млн MELON:
Распределение токенов MELON их создателем. Источник: отчет Global Ledger.
Похожая схема была реализована и с активом WTRUMP. Создатель распределил 50 млн токенов через посредника:
Распределение токенов WTRUMP. Источник: отчет Global Ledger.
Также крупнейшие кошельки, включая команду, которая стоит за TRUMP, получили около 8 млн Putin.
Прибыль создатели этих скам-токенов вывели через крупнейшие централизованные биржи (CEX), включая OKX, Bybit, MEXC, Binance, Bitget, Crypto.com и другие.
Вывод средств мошенниками. Источник: отчет Global Ledger.
В отчете организации фигурируют еще два актива — KING и BUFFET. Авторы утверждают, что их, а также Putin создали одни и те же люди, поскольку у них одинаковые депозитные кошельки на бирже Binance.
За четыре дня с них вывели $91,3 млн в разных криптоактивах. Это прибыль от скам-токенов, полученная путем их обмена на таких площадках, как Jupiter и Meteora.
Депозитные адреса создателей токенов KING, BUFFET, Putin. Источник: отчет Global Ledger.
Как отметили в Global Ledger, множество скам-токенов, используемых в подобных схемах, так и «не выстреливают». Но когда это происходит, мошенники получают значительную прибыль, поэтому они по-прежнему популярны.
Напомним, президент США Дональд Трамп представил свой токен непосредственно перед инаугурацией. Вслед за ним о запуске мемкоина объявила его супруга — Мелания Трамп. Подробнее:
Источник:
