Крупнейшей южнокорейской бирже Upbit грозит штраф в размере 132 млрд долларов
Что произошло? Член правящей Демократической партии Южной Кореи Мин Бен Дук сообщил, что крупнейшей в стране централизованной криптобирже (CEX) Upbit грозит штраф на сумму до 183 трлн вон, что составляет около 131,5 млрд долларов по актуальному курсу. Так, Финансовая разведка проверила Dunamu, компанию-оператора биржи, и выявила порядка 9,6 млн случаев нарушения законов.
Материал Kuki News
Что еще известно? Финразведка уже частично приостановила деятельность Upbit на три месяца и уволила или приняла дисциплинарные взыскания в отношении одного руководителя и девяти сотрудников биржи. При этом штрафы на Upbit пока не наложены.
Мин Бен Дук уточнил, что Upbit допустила 9,34 млн нарушений при проведении процедур идентификации клиентов (KYC), при том что подтверждение личности «является базовой задачей биржи виртуальных активов».
Максимальный штраф за нарушение Закона о специальной финансовой информации — 100 млн вон или $71 800. Мин пояснил, что если штрафы будут применены к многочисленным нарушениям со стороны Upbit, их сумма может составить 183 трлн вон.
Он также указал на халатность биржи в отношении AML-норм, несмотря на ее ведущую роль на местном крипторынке:
«Тот факт, что Upbit, которую можно считать отечественной монополией, допустила 9 миллионов нарушений всего за год с момента вступления в силу Закона о защите пользователей виртуальных активов, можно рассматривать как отсутствие стандартов внутреннего контроля и духа законопослушания, а также как халатность или бездействие надзорного органа».
Согласно данным аналитика Колина Ву, в июне спотовый объем торгов на Upbit составил 46,1 млрд долларов, снизившись на 38,5% за месяц. Посещаемость сайта упала на 20% и составила 5,8 млн, основной трафик поступал из Южной Кореи (97%), США (0,6%) и России (0,3%).
ЦБ Кореи не рассматривал возможность создания BTC-резерва из-за высокой волатильности актива
Регулятор заявил, что актив не имеет необходимого кредитного рейтинга и не обладает достаточной ликвидностью
Читать дальше
Закон о защите криптоинвесторов вступил в силу 19 июля 2024 года. Он направлен на борьбу с мошенничеством, манипулированием рынком и инсайдерской торговлей и предполагает наказания вплоть до пожизненного заключения.
В соответствии с ним биржи обязаны хранить не менее 80% криптодепозитов пользователей в холодном хранилище отдельно от собственных средств, а также передать хранение наличных средств пользователей лицензированному местному банку и поддерживать крипторезервы, равные по размеру и типу депозитам клиентов.
Также криптосервисы обязаны застраховаться или создать резервный фонд для подготовки возможным к хакерским атакам или кризисам ликвидности.
Одновременно со вступлением закона в силу Комиссия по финансовым услугам (FSC) запустила собственную систему мониторинга для выявления мошенничества на крипторынке.
Власти Южной Кореи представили дорожную карту одобрения спотовых крипто-ETF
Регуляторы также допускают скорую легализацию стейблкоинов на базе воны
Читать дальше
В октябре прошлого года криптобиржи Кореи обязали передавать налоговым и финансовым регуляторам данные о криптотранзакциях. В рамках этой инициативы в Закон о валютных операциях внесено определение виртуальных активов.
Ко второй половине 2025 года Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании, который охватит такие области, как процесс листинга монет, выпуск стейблкоинов и раскрытие информации криптофирмами. В апреле к созданию регулирования стейблкоинов присоединился корейский центробанк.
В июне Демпартия под руководством нового президента Ли Чжэ Мена представила законопроект о легализации выпуска стабильных монет, направленный на стимулирование роста местного крипторынка.
Тогда же стало известно, что восемь крупнейших коммерческих банков страны запустят стейблкоин на основе воны в качестве альтернативы долларовым стейблкоинам.
А в июле Министерство МСП и стартапов Южной Кореи предложило предоставить криптовенчурным фирмам налоговые льготы.
Источник:
