Во Франции проверяют Binance по обвинению в мошенничестве и отмывании денег
Французская прокуратура начала расследование деятельности криптобиржи Binance по подозрению в отмывании денег и налоговом мошенничестве.
По информации Reuters, отдел по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями прокуратуры Парижа изучает деятельность биржи с 2019 по 2024 год. Прокуроры также разбираются с заявлениями пользователей Binance, которые сообщали о том, что понесли убытки из-за недостаточной или неверной информации, предоставленной площадкой.
Ранее сообщалось, что французские власти проводят расследование в отношении местного отделения криптобиржи как минимум с 2022 года. Однако с прошлого года контроль за Binance и другими поставщиками криптоуслуг усилился. Теперь в стране могут работать только компании при наличии соответствующих лицензий. Из-за этого в декабре 2024 года криптобиржа Bybit объявила, что закрывает своё французское подразделение.
Binance сталкивается с юридическими проблемами не только во Франции, но и в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам продолжает рассматривать гражданский иск против биржи, поданный ещё в 2023 году, несмотря на ожидания, что регулятор может смягчить отношение к криптоиндустрии при администрации Трампа.
В декабре 2024 года Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии подала в суд на местное подразделение криптобиржи, обвинив её в ненадлежащей защите потребителей.
Источник:
